VNReport»Kinh tế»Tài chính»CEO Binance từ chức, nhận tội ở Mỹ, công ty chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD

CEO Binance từ chức, nhận tội ở Mỹ, công ty chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD

09:49 - 22/11/2023

Thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ có thể đảm bảo khả năng tiếp tục hoạt động của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

CEO của Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới – từ chức và nhận tội hình sự vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Mỹ, trong một thỏa thuận dàn xếp có thể đảm bảo khả năng tiếp tục hoạt động của công ty.

Xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle ngày 21/11, Changpeng Zhao ký vào biên bản nhận tội, theo hồ sơ tòa án. Các công tố viên cáo buộc Binance – do ông Zhao sở hữu – tạo điều kiện cho giao dịch với các nhóm bị trừng phạt. Bên công tố cho biết Binance khuyến khích người dùng Mỹ che giấu vị trí của họ để công ty có thể tránh tuân thủ luật chống rửa tiền của Mỹ.

Binance cũng nhận tội và chấp nhận nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD, bao gồm số tiền để giải quyết các cáo buộc dân sự do cơ quan quản lý đưa ra.

Changpeng Zhao rời tòa án ở Seattle sau khi ký vào biên bản nhận tội.

Changpeng Zhao rời tòa án ở Seattle sau khi ký vào biên bản nhận tội.

USD, mặc dù số tiền đó có thể giảm dựa trên các hình phạt dân sự khác mà ông chấp nhận trả. Thỏa thuận dàn xếp của ông Zhao vẫn chưa được công bố đầy đủ.

“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”, ông Zhao viết trên X. “Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi”.

Binance Coin – đồng tiền riêng của sàn – giảm 5,3% xuống còn 242 USD trong 24 giờ qua. Bitcoin – đồng tiền mã hóa lớn nhất – giảm 1,5% so với cùng kỳ.

Thỏa thuận này chấm dứt cuộc điều tra kéo dài vào Binance. Ông Zhao thành lập công ty vào năm 2017 và biến nó thành trung tâm quan trọng nhất của thị trường tiền mã hóa toàn cầu. Cuộc điều tra hình sự đã phủ bóng lên công ty ngay cả khi thị phần của Binance tăng sau khi đối thủ FTX sụp đổ vào năm ngoái.

Trong một tuyên bố, Binance thừa nhận rằng trước đây, họ thiếu các biện pháp kiểm soát tuân thủ cần thiết nhưng việc dàn xếp cho thấy họ đang chịu trách nhiệm.

Gần đây, một số giám đốc cấp cao rời Binance và công ty đã sa thải một lượng lớn nhân viên trong năm nay khi đối mặt với cuộc điều tra ở Mỹ.

Theo các công tố viên, vào năm 2018, Binance biết rằng họ có hàng triệu người dùng ở Mỹ, nhưng không thiết lập chương trình phát hiện hoạt động rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt. Do đó, Binance đã xử lý các giao dịch giữa người Mỹ và người dùng được cho là ở Iran trị giá 899 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2022.

Ông Zhao biết mình có rất nhiều khách hàng ở Mỹ, viết trong một cuộc trò chuyện vào tháng 9/2019 rằng “thà xin sự tha thứ còn hơn là cho phép” vì thu hút được nhiều người dùng Mỹ dù có vẻ bị luật pháp cấm, theo các công tố viên.

Thỏa thuận dàn xếp cho phép ông Zhao giữ lại quyền sở hữu đa số ở Binance, mặc dù ông sẽ không thể nắm vai trò điều hành ở công ty. Theo hướng dẫn tuyên án, ông Zhao có thể chịu án tù tối đa 18 tháng – sẽ được quyết định sau.

Kết quả này giống với vụ án trước đó của BitMEX – một sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa có trụ sở tại Seychelles. Cựu CEO Arthur Hayes nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và sau đó bị kết án 2 năm quản chế, tránh được án tù 6-12 tháng.