Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng ban, ngành bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia. Được biết, các đối tượng này đã lợi dụng chính là việc đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ trên TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Không chỉ thế, công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam.

Được biết đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Được biết, cuối năm 2023 và đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại Manila. Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, với nhiều bộ phận quản lý, nhân viên và đội kỹ thuật. Họ thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc để tránh bị phát hiện.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này cũng rất tinh vi. Theo đó, nhóm lừa đảo lập tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt để gây lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, họ dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT” và đầu tư vào đồng tiền điện tử BTC với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng. Ban đầu, nạn nhân có thể rút cả gốc lẫn lãi để củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi đầu tư nhiều hơn, họ sẽ bị yêu cầu nộp thêm tiền với lý do như lỗi hệ thống hoặc phí thuế, sau đó sẽ bị chặn liên lạc và mất tiền.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok

Có 3 đối tượng “cộm cán” đã bị bắt giữ trong chiến dịch này, cụ thể:

Nguyễn Thế Anh (SN 1996) từ Yên Bái là một trong những kẻ cầm đầu, tham gia vào tổ chức từ tháng 4/2023 và quản lý hơn 80 người Việt Nam. Đối tượng này có nhiệm vụ giám sát hoạt động lừa đảo, cung cấp thiết bị và hướng dẫn nhân viên.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000) từ Bắc Giang là kỹ thuật viên “nuôi Facebook”, quản lý hàng trăm tài khoản ảo. Anh ta chịu trách nhiệm khôi phục các tài khoản bị khóa và đảm bảo hoạt động lừa đảo không bị gián đoạn.

Nguyễn Quang Phương (SN 1995) cũng từ Bắc Giang, giả làm doanh nhân thành đạt, đã tiếp cận và lừa đảo những người phụ nữ trung niên Việt Nam. Phương áp dụng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin” để tạo mối quan hệ gần gũi với nạn nhân, trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào Bitcoin (BTC). Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm lừa đảo sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Thực tế, lừa đảo tài chính dưới hình thức đầu tư tiền điện tử chỉ là một trong số nhiều phương thức lừa đảo hiện nay. Mới đây, Google đã đưa ra cảnh báo về 5 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Theo Google thì trong tháng 1/2025, người dùng Việt đối mặt với hàng nghìn ứng dụng độc hại, phần lớn là tận dụng AI để lừa đảo. Trong đó, 5 thủ đoạn phổ biến được cảnh báo, gồm:

Mạo danh người nổi tiếng kêu gọi đầu tư

Lợi dụng sự kiện lớn để lừa đảo

Lừa đảo việc làm

Lừa đảo du lịch, mua sắm online

Giả mạo dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, các hình thức lừa đảo tài chính sẽ ngày càng tinh vi. Do đó, người dân cần hết sức lưu ý trong việc bảo mật thông tin cá nhân, khi gặp bất kỳ vấn đề về tài khoản ngân hàng, nên ra quầy thực hiện trực tiếp hoặc chủ động liên hệ qua kênh chăm sóc khách hàng chính thức của ngân hàng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc. Không cung cấp thông tin tài khoản nhân hàng, mã OTP dưới mọi hình thức.

https://vneconomy.vn/bat-giu-o-nhom-lua-dao-xuyen-quoc-gia-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-dien-tu.htm