VNReport»Kinh tế»Tài chính»Cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử

Cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử

12:04 - 19/03/2025

Thị trường tiền điện tử, với tiềm năng sinh lời hấp dẫn, đang trở thành “miếng mồi ngon” cho các đối tượng lừa đảo. Các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng chóng mặt tại Malaysia và Singapore thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư và người dùng.

Trong bối cảnh công nghệ blockchain và tiền số phát triển, nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực này để hoạt động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lừa đảo tiền điện tử là một hình thức lừa đảo tài chính, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng các chiêu trò gian dối để chiếm đoạt tiền điện tử của người khác. Các hình thức lừa đảo này ngày càng tinh vi và đa dạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dùng về thị trường tiền điện tử và công nghệ blockchain. Tội phạm đã tạo ra tiền ảo không có giá trị thực, đánh vào tâm lý muốn nhận lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số vốn bỏ ra.

Thời gian qua, lực lượng công an và các phương tiện truyền thông đã liên tục cảnh báo và vạch trần thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo tiền ảo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hiểu biết và bị cuốn hút bởi những lời hứa về lợi nhuận cao.

Theo nguồn tin Báo Nhân Dân, các nhóm lừa đảo sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau, từ gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Telegram, đến việc giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các sàn giao dịch tiền số mà chúng tự lập ra. Ban đầu, những kẻ lừa đảo thường trả cho nhà đầu tư một ít lợi nhuận để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi đã gom được một số tiền lớn, các sàn ảo này sẽ biến mất, khiến nhiều người mất trắng.

Mặc dù Việt Nam chưa có khung pháp lý rõ ràng cho lĩnh vực tiền mã hóa, nhưng theo báo cáo của Chainalysis, một công ty phân tích dữ liệu blockchain uy tín toàn cầu, trong giai đoạn 2021-2022, Việt Nam vẫn đứng thứ ba trên thế giới về khối lượng giao dịch tiền số. Trong số này, có không ít người tham gia chỉ theo phong trào và thiếu kiến thức chuyên sâu về thị trường. Đây chính là nhóm đối tượng mà các sàn giao dịch lừa đảo thường nhắm đến để trục lợi.

Trong giai đoạn 2021-2022, Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về khối lượng giao dịch tiền số.

Đáng nói là tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, theo Thời báo VTV, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia trong khu vực, như Malaysia và Singapore. Đây là một xu hướng tội phạm mới gây thiệt hại lớn, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Tại Malaysia, ông Mohamed Yoosuf, Giám đốc Sở Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Ông cho biết những kẻ lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi và những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, dụ dỗ họ tham gia với lời hứa về lợi nhuận cao. Nhiều người đã sử dụng tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để đầu tư, nhưng cuối cùng họ rơi vào bẫy lừa đảo và không thể lấy lại tiền.

Tại Singapore, cảnh sát vừa công bố báo cáo cho thấy người dân đã mất tổng cộng 1,1 tỷ SGD trong các vụ lừa đảo năm 2024, trong đó các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm gần 1/4 tổng số thiệt hại. Một trường hợp đáng chú ý là một nạn nhân đã bị lừa cài đặt phần mềm độc hại và mất 125 triệu SGD tiền điện tử.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng ở Malaysia và Singapore khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên vội vàng đầu tư vào tiền điện tử mà cần phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ kế hoạch đầu tư nào. Các nhà chức trách Singapore cũng nhấn mạnh rằng một khi tiền điện tử đã bị mất do lừa đảo, việc thu hồi gần như là không thể.

Cơ quan chức năng Việt Nam cũng liên tục cảnh báo rằng, hiện tại, không có bất kỳ đơn vị nào tại Việt Nam được công nhận là đại lý chứng khoán quốc tế, và tiền ảo không được phép sử dụng làm phương tiện thanh toán. Do đó, mọi giao dịch tiền ảo trên internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ lừa đảo cao. Ngay cả các loại tiền số như Bitcoin, Pi, và Ethereum, dù được một số quốc gia công nhận, vẫn tiềm ẩn rủi ro vì pháp luật Việt Nam không công nhận chúng là tiền.

Người dân cần cảnh giác và không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, đặc biệt là những sàn hứa hẹn lợi nhuận cao. Nếu phát hiện vụ lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an để được xác minh và xử lý kịp thời.

https://vtv.vn/the-gioi/canh-bao-gia-tang-cac-vu-lua-dao-tien-dien-tu-20250318125019693.htm

https://nhandan.vn/nhieu-chieu-tro-lua-dao-dau-tu-tien-ao-post863100.html