VNReport»Kinh tế»Tài chính»Ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính 155 tỷ đồng

Ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính 155 tỷ đồng

11:40 - 13/01/2023

Cựu Chủ tịch Louis Holdings bị truy tố tội thao túng các mã cổ phiếu BII và TGG, thuộc khung hình phạt tiền tối đa 4 tỷ đồng hoặc tù 2-7 năm.

Ông Đỗ Thành Nhân – cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings – và 7 bị can khác bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công bố.

Các bị can khác bao gồm 4 lãnh đạo và nhân viên Công ty Chứng khoán Trí Việt: Chủ tịch Phạm Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam, Phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Hương và nhân viên Lê Thị Thùy Liên. 3 lãnh đạo khác của Louis Holdings bị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và Trịnh Thị Thùy Linh.

Theo cáo trạng, ông Nhân – người bị cơ quan công an bắt tạm giam từ tháng 4/2022 – và các bị can khác bị cáo buộc thu lời bất chính 154,7 tỷ đồng từ việc thao túng các mã cổ phiếu BII và TGG. Khung hình phạt bao gồm phạt tiền tối đa 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Ông Đỗ Thành Nhân bị cơ quan công an bắt tạm giam từ tháng 4/2022

Ông Đỗ Thành Nhân bị cơ quan công an bắt tạm giam từ tháng 4/2022.

Từ năm 2020 đến hết năm 2021, Louis Holdings mua cổ phần để sở hữu thêm nhiều công ty, cáo trạng cho biết. Trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để hình thành nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings. Ông Nhân đại diện trực tiếp cho 3 công ty trong số này.

Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 10 triệu cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán. Tổng số tiền ông Nhân bỏ ra để mua cổ phần là 59,8 tỷ đồng. Sau đó, được sự tư vấn của ông Nam, ông Nhân tiếp tục mua cổ phiếu có mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi mua với số lượng lớn, ông Nhân đã bàn bạc, thống nhất thao túng thị trường chứng khoán đối với các cổ phiếu BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Ông Nhân đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Beta và Công ty chứng khoán Trí Việt. Đồng thời, chủ tịch Louis Holdings chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.

Sau khi mở, các tài khoản chứng khoán được chuyển về cho ông Nhân và ông Nam sử dụng. Nguồn tiền chính để giao dịch và khớp lệnh được ông Nhân vay từ Công ty quản lý tài sản Trí Việt. Ông Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên Công ty chứng khoán Trí Việt thao túng lệnh mua bán, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, giao dịch thỏa thuận … đối với các mã BII và TGG, tạo cung cầu giả để thổi giá cổ phiếu lên nhiều lần.

Để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân còn hô hào trên mạng xã hội rằng sắp tới các cổ phiếu BII, TGG sẽ tăng giá. Bên cạnh đó, ông thành lập nhóm Louis Family trên mạng xã hội với 10.000 thành viên, đưa ra mục tiêu giá cổ phiếu BII sẽ tăng gấp nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng nội dung trên nhóm này rằng cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá để thu hút nhà đầu tư mua vào.