VNReport»Sự kiện & Bình luận»Quốc tế»Sam Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo trong vụ sụp đổ FTX

Sam Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo trong vụ sụp đổ FTX

08:51 - 03/11/2023

Nhà sáng lập FTX bị kết tội tất cả 7 tội danh, có thể đi tù hàng thập kỷ.

Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, bị kết tội lấy cắp hàng tỷ USD từ khách hàng của sàn giao dịch tiền mã hóa này, trong một vụ việc mà các công tố viên gọi là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Phán quyết là kết cục tồi tệ cho người từng được coi là ông vua tiền mã hóa, thần đồng giúp đưa FTX trở thành một trong những nền tảng giao dịch quyền lực nhất trong ngành, tài trợ cho các đội thể thao và được các nhân vật nổi tiếng quảng bá.

FTX sụp đổ đột ngột một năm trước, khiến khách hàng mất hàng tỷ USD. Ông Bankman-Fried – 31 tuổi – bị truy tố vào tháng 12/2022 và đồng ý rời nhà ở Bahamas để đối mặt với hàng loạt cáo buộc lừa đảo.

Bồi thẩm đoàn bước đưa ra phán quyết chỉ sau vài giờ nghị án. Họ kết luận ông Bankman-Fried phạm tất cả 7 tội danh bị cáo buộc. Ngày tuyên án được ấn định là 28/3/2024. Ông Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù kéo dài hàng thập kỷ.

Sam Bankman-Fried là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền mã hóa trước khi sàn FTX sụp đổ vào tháng 11/2022.

Sam Bankman-Fried là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành tiền mã hóa trước khi sàn FTX sụp đổ vào tháng 11/2022.

Các công tố viên cáo buộc ông Bankman-Fried là một tỷ phú tham lam, lừa dối khách hàng, nhà đầu tư và chủ nợ khi đi lại bằng máy bay riêng và giao du với các chính khách quyền lực. Họ đưa ra bằng chứng và lời khai cho thấy ông là kiến trúc sư thiết kế kế hoạch bòn rút tiền từ FTX để trả nợ cho quỹ đầu tư Alameda Research, tài trợ các khoản đầu tư rủi ro, mua bất động sản sang trọng và quyên góp chính trị hàng trăm triệu USD.

Các đồng minh cũ của ông đứng ra làm nhân chứng cho chính phủ và nói rằng ông Bankman-Fried chỉ đạo họ phạm tội, bao gồm việc bí mật thay đổi mã nguồn của FTX để cho phép Alameda vay tiền không giới hạn từ sàn giao dịch. Caroline Ellison – bạn gái cũ của ông Bankman-Fried – nói với bồi thẩm đoàn rằng khi bà còn là tổng giám đốc của Alameda, ông Bankman-Fried chỉ đạo bà chỉnh sửa bảng cân đối kế toán để đánh lừa các chủ nợ của quỹ.

Các luật sư của ông Bankman-Fried lập luận rằng ông không phải là nhân vật phản diện như các công tố viên mô tả mà là một người đam mê toán học và doanh nhân cố gắng hết sức để xây dựng doanh nghiệp trong một ngành công nghiệp mới nổi.

Tự làm chứng cho mình, ông Bankman-Fried tự tin nói với bồi thẩm đoàn rằng ông là người tốt trong thế giới tiền điện tử hoang dã và ông thường xuyên gặp gỡ các nhà lập pháp ở Washington với hy vọng xây dựng khuôn khổ pháp lý cho ngành. Ông nói rằng ông chưa bao giờ lừa gạt khách hàng, nhưng hối hận vì không quản lý rủi ro tốt hơn cho sàn FTX trước khi nó sụp đổ vào tháng 11/2022.

Dưới kiểm tra chéo, ông Bankman-Fried lẩn tránh các câu hỏi của bên công tố khi họ đối chiếu những tuyên bố công khai của ông với những tuyên bố riêng tư. Ông thường xuyên nói rằng mình không nhớ những bình luận cũ của ông mà các công tố viên trích dẫn.

Ông Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019. Đến năm 2021, sàn giao dịch này có hàng triệu khách hàng và doanh thu hàng năm khoảng 1 tỷ USD, theo lời chứng của ông Bankman-Fried. Nó sụp đổ sau khi bị khách hàng rút tiền hàng loạt vào đầu tháng 11/2022, khi trang web CoinDesk tiết lộ tài liệu được cho là bảng cân đối kế toán của Alameda.

Ông Bankman-Fried vẫn còn những rắc rối pháp lý khác chưa giải quyết, bao gồm lừa đảo ngân hàng và hối lộ, có thể được xét xử vào tháng 3 tới.