VNReport»Kinh tế»Tài chính»Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng, Alipay siết chặt giao dịch tiền mã hóa

Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng, Alipay siết chặt giao dịch tiền mã hóa

09:35 - 22/06/2021

Ngân hàng trung ương Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng và nền tảng fintech Alipay tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ gần đây đã triệu tập một số ngân hàng và công ty thanh toán, bao gồm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Alipay, kêu gọi các tổ chức này phải nghiêm khắc hơn đối với giao dịch tiền mã hóa.

Cuộc họp của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) diễn ra sau khi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, vào tháng trước cho biết họ sẽ thắt chặt các hạn chế đối với giao dịch và khai thác Bitcoin. Bắc Kinh đã tăng cường mạnh mẽ chiến dịch này trong vài tuần qua.

PBOC kêu gọi các tổ chức tại cuộc họp tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tài khoản của khách hàng để xác định những người tham gia vào các giao dịch tiền mã hóa và nhanh chóng cắt các kênh thanh toán của họ. PBOC không đề cập đến thời điểm tổ chức cuộc họp.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn khai thác Bitcoin.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn khai thác Bitcoin.

“Giao dịch đầu cơ bằng tiền ảo làm xáo trộn trật tự kinh tế và tài chính, tạo ra rủi ro của các hoạt động tội phạm như chuyển tài sản bất hợp pháp và rửa tiền, đồng thời gây nguy hiểm cho tài sản của mọi người”, PBOC cho biết trong một tuyên bố.

Những người tham gia khác trong cuộc họp của PBOC bao gồm các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước: Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank) và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc.

Đợt tăng giá của Bitcoin trên toàn cầu đã hồi sinh giao dịch đầu cơ ở Trung Quốc, nơi mọi người mua tiền mã hóa bằng cách sử dụng nhân dân tệ thông qua tài khoản ngân hàng hoặc các nền tảng thanh toán.

Tháng trước, 3 hiệp hội trong ngành ngành đã ban hành lệnh cấm đối với các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa, nhưng các cơ quan này kém quyền lực hơn nhiều so với PBOC.

PBOC cho biết cuộc họp gần đây của họ với các tổ chức tài chính nhằm thực hiện đầy đủ lệnh cấm tiền mã hóa của Hội đồng Nhà nước.

Bitcoin đã giảm gần 10% vào thứ Hai, với lý do mà các nhà đầu tư trên thị trường chỉ ra là lo lắng về việc Trung Quốc đang mở rộng việc ngăn chặn khai thác Bitcoin. Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tháng.

PBOC đã yêu cầu các ngân hàng và công ty thanh toán đầu tư nhiều hơn vào các công nghệ nhằm xác định chính xác hơn các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa và biết rõ hơn về khách hàng của họ, tuyên bố của ngân hàng trung ương cho biết.

Sau thông báo của PBOC, AgBank, ICBC, CCB và Alipay hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu.

AgBank cho biết họ sẽ tiến hành thẩm định khách hàng để loại bỏ tận gốc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa và đóng các tài khoản đáng ngờ.

Alipay, nền tảng thanh toán phổ biến thuộc sở hữu của gã khổng lồ fintech Ant Group, cho biết trong một tuyên bố riêng rằng họ sẽ thiết lập một hệ thống giám sát cho cơ quan quản lý nhắm mục tiêu vào các trang web và tài khoản chính để phát hiện các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa. Alipay nói thêm rằng họ sẽ đưa vào danh sách đen bất kỳ thương nhân nào tham gia vào các giao dịch tiền ảo.

Alipay và Wechat Pay thuộc sở hữu của Tencent đã được liệt kê là phương tiện thanh toán trên trang web của một số thị trường giao dịch phi tập trung, nơi các cá nhân Trung Quốc mua tiền mã hóa bằng đồng nhân dân tệ.

ICBC, công ty cho vay lớn nhất của Trung Quốc, đã cảnh báo công chúng trong một tuyên bố chống lại những rủi ro của giao dịch tiền mã hóa và các đợt chào bán tiền mã hóa lần đầu (ICO).

Khi Trung Quốc tăng cường chiến dịch chống lại tiền mã hóa trong những tuần gần đây, các lệnh cấm khai thác tiền mã hóa đã được ban hành tại các trung tâm khai thác Bitcoin lớn, bao gồm Tứ Xuyên, Tân Cương và Nội Mông. Khai thác tiền mã hóa là một ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc, chiếm hơn một nửa sản lượng Bitcoin toàn cầu.

Trung Quốc cũng đã chặn hàng loạt tài khoản mạng xã hội liên quan đến tiền mã hóa và cấm tìm kiếm các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn như Binance và Huobi trên baidu.com và Weibo.

1 bình luận
    Bình luận của bạn