VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị bắt vì thao túng chứng khoán

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị bắt vì thao túng chứng khoán

09:45 - 21/04/2022

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam và 2 người khác bị khởi tố với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021.

Tối 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch CTCP Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land – với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài ông Đỗ Thành Nhân, 3 người khác cũng bị khởi tố liên quan đến vụ việc, bao gồm: bà Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Louis Holdings), ông Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt) và bà Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt).

Sau khi ông Đỗ Đức Nam bị khởi tố, Công ty Chứng khoán Trí Việt phát đi thông cáo nói rằng vụ việc trên là hành vi của riêng cá nhân ông Nam. Công ty cho biết việc Tổng giám đốc bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã cấu kết với ông Đỗ Đức Nam và những người liên quan sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán. Mục đích nhằm thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng từ hành vi thao túng chứng khoán.

Ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng từ hành vi thao túng chứng khoán.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt CTCP Louis Holdings số tiền hơn 161 triệu đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng (kể từ ngày 22/3) do có hành vi giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.

Cụ thể, Louis Holdings đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu Louis Capital (TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Tuy nhiên trên thực tế, đơn vị này mua 4.674.700 cổ phiếu TGG từ ngày 17/11/2021 đến 30/11/2021. Như vậy, Louis Holdings đã mua hơn 1,07 triệu cổ phiếu TGG so với lượng đăng ký mua, tương ứng mệnh giá khoảng 10,75 tỷ đồng.

Tháng 1 năm nay, Louis Capital cũng bị phạt 232,5 triệu đồng vì hàng loạt lỗi như vi phạm công bố thông tin về tài liệu giải trình, ngày chốt danh sách cổ đông, báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của một số cá nhân.

Cũng trong tháng 1, UBCKNN phạt Công ty Chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng. Trong đó, phạt 60 triệu đồng đối với hành vi bố trí người không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm các nghiệp vụ, vị trí theo quy định. Phạt 250 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán nhưng chưa được báo cáo và chấp thuận.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, các bok can bị bắt giữ về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Ngày 29/3, cơ quan điều tra khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (nguyên chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội danh này. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 2 em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga và 2 lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh với cáo buộc đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết.

Công an cáo buộc ông Quyết đã chỉ đạo nhiều cá nhân, đơn vị sử dụng 20 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả, đẩy giá chứng khoán. Hành vi đó thu lợi bất chính khoảng 530 tỷ đồng.